Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique

Poda, Endrit

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Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique / Endrit Poda - Genève , 2019

297 Seiten : 30 cm

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2019:83
Zürich, ZB, 2019 A 31773

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690			\|a Eigentümer; Identifizierung; Privatrecht; Bankenaufsicht; Konzept; Auswirkung; Gesetz; Wirtschaftsrecht; Vertragspartner; Geldwäsche; Datenschutz; Haftfestigkeit; Schutz; Steuerstraftat; Finanzierung; Bestandteil; Erwerb; Risiko; CP; Absatz; Element; Konto; Korruption; Erbe; Geltungsbereich; LBA; Management; Unternehmen; Verletzung; Wirkung \|2 idssg-J
690			\|a Auskunftsrecht; Geldwäschebekämpfung; Anerkennungsgrundsatz; Anwendungsbedingung; Finanzdienstleistungsgesetz; Finanztransaktion; Freigabebeweis; Obligationenrecht; Terrorismusfinanzierung; Wertschätzung; Kausalzusammenhang; Mitarbeiteraktion; Schutzwirkung; Wissenszurechnung; Auftragsumfang; Bankkonto; Investorenkonto; Mandatsbericht; Schutzbedingung; Verbraucherdarlehen; Vertragsverhältnis; Abkürzungstabelle; Bankinformation; Gegenpartei; Hilfskraft; Hilfspersonal; Informationspflicht; Kindertag; Kontoinhaber; Obergrenze; Persönlichkeitsprofil; Rechtsnatur; Schutzbedürfnis; Sicherungspflicht; Sitzgesellschaft; Sonderverbindung; Sorgfaltspflicht; Standpunkt; Störfaktor; Verfügungsgewalt; Vertragsgrundlage; Vertretungsmacht; Verwahrstelle; Wolfsberggruppe \|2 idssg-J
690			\|a andere Weise; grenzüberschreitende Kriminalität; guter Glaube; sogenannter Ansatz; abschließende Handlung; allgemeine Bedingung; andere Bedingung; anderes Daten; ausservertragliche Haftung; basler Ausschuss; betriebliche Tätigkeit; bewegliches Vermögen; buchstäbliche Auslegung; böse Absicht; direkte Auswirkung; doppelte Obergrenze; dritte Schutzwirkung; ehrgeiziger Geschäftsführer; eigenes Instrument; erhöhtes Risiko; erkennbare Weise; erworbenes Wissen; exponierte Person; falscher Freund; fehlender Freigabebeweis; formaler Sinn; funktionaler Ansatz; führende Person; gebührende Sorgfalt; geschütztes Interesse; gesetzliches Eigentum; grobe Fahrlässigkeit; guter Glaube; gutes Management; gutgläubiger Erwerb; historische Interpretation; illegale Handlung; indirekte Vertretung; juristische Person; mangelnde Wachsamkeit; objektives Daten; organisatorische Maßnahme; persönliches Daten; privatrechtliche Auswirkung; qualifiziertes Verbrechen; rechtsvergleichende Analyse; sensibles Daten; sensibles Persönlichkeitsprofil; separates Vertragsverhältnis; skrupelloser Diplomat; spekulativer Manager; subjektives Element; subjektiver Glaube; systematische Interpretation; teleologische Interpretation; traditionelle Lehre; unfaires Management; verbundenes Risiko; verbundene Terrorismusfinanzierung; vereinte Nation; vertragliche Verantwortung; vertrauenswürdige Erwartung; vorheriger Mandatsbericht; vorherrschendes Interesse; vorsätzliche Mitschuld; wirtschaftlicher Eigentümer; wirtschaftlicher Rechter; wörtliche Interpretation; zusätzliche Klarstellung; zwischengeschaltetes Wertpapier \|2 idssg-J
690			\|a Vereinte Nationen C00WOR; Schweiz C4EXSI; Frankreich C4EUFR \|2 idssg-J
690			\|a Axel Springer; dritt Schutzwirkung Vertrag; Due Diligence; Financial Action Croup; Geldwäsche Rückverfolgung Beschlagnahme; organisatorisch Massnahmen Art.; Poda Internationale Standards; Poda Schulthess; Rich Prince; vorherrschend Interessen Dritter Art. \|2 idssg-J
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