Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa: unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

Jacsó-Potyka, Judith
Kurzformat

Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa : unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn / von Judith Jacsó-Potyka - Berlin , 2007
346 S. : Ill. ; 22 cm
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2007:121
  • Zürich, ZB, TU 416: 5

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690 |a Geldwäsche; Rechtsanwalt; Garantie; Gesetz; Strafrecht; Sanktion; Textilreinigung; Geld; Regelung; Gewerberecht; Bankrecht; Erlass; Verbot; Vermögen; Bereicherung; Wäsche; Wert; Straftat; Abschöpfung; Vereinigung; Einziehung; Kreditinstitut; Forderung; Finanzsektor; Element; Organisation; Regel; Exkurs; Finanzierung; Analyse; Anordnung; Schutz  |2 idssg-J 
690 |a Tathandlung; Vermögenswert; Ersatzforderung; Geldwäschereigesetz; Sonderregelung; Tatbestandselement; Geldwäschebekämpfung; Geldwäschereinorm; Geldwäscherichtlinie; Geldwäschestrafrecht; Tatobjekt; Vermögenssperre; Alltagshandlung; Aufsichtsrecht; Gegenleistung; Geldwäscheprävention; Gerdwäscherichtlinie; Glückspielgesetz; Härteklausel; Melderecht; Offenlegungsverpflichtung; Rahmenbeschluss; Rahmengesetz; Sanktionenrecht; Schadenersatzanspruch; Sondernorm; Standesregel; Tatsubjekt; Terrorismusgesetz; Verdachtsmeldung; Beweislastumkehr; Geldbetrag; Geldwäschereibekämpfung; Selbstregulierung; Sparbucheinlage; Vermögenseinziehungsregelung; Vermögensvorteil; Versicherungsunternehmen; Wissenschaftsverlag; Abkürzungsverzeichnis; Anlassfall; Anlasstat; Aufsichtsorgan; Beschränkungsverbot; Dankeswort; Eurogegenwert; Geldwäschereibestimmung; Grundzug; Integrationsprozess; Kriminologischerbegriff; Literaturverzeichnis; Notariatsstand; Rechtsakt; Rechtsfolge; Regelungskonzept; Schlusswort; Strafgesetznovelle; Verdachtsfall; Vermögensabschöpfung; Vermögensgegenstand; Abklärungspflicht; Anordnungsmöglichkeit; Anwendungsbereich; Aufsichtssystem; Auskunftserteilungspflicht; Dokumentationspflicht; Dritterwerber; Entstehungsgeschichte; Finanzaufsichtsbehörde; Finanzdienstleister; Finanzgeschäft; Finanzsystem; Geheimhaltungspflicht; Geldwäschemeldestelle; Geldwäschereitatbestand; Geldwäschevorgang; Gesetzesverletzung; Gesichtspunkt; Grundbegriff; Grundvoraussetzung; Gutgläubigkeit; Identifikationspflicht; Identifizierungspflicht; Informationserteilungspflicht; Kontrollstelle; Mitgliedstaat; Nachforschungspflicht; Nichtfinanzsektor; Organisationspflicht; Rechtsgut; Rechtsnachfolger; Sanktionssystem; Schriftenreihe; Sorgfaltspflicht; Spezialform; Strafaufhebungsgrund; Strafrechtswissenschaft; Straftatbestand; Täterkreis; Unterlassungspflicht; Verfügungsmacht; Verschwiegenheitspflicht; Wi  |2 idssg-J 
690 |a rtschaftsteilnehmer; Zahlungsverkehrsfreiheit; Zollbehörde; Zwischenmeldestelle  |2 idssg-J 
690 |a betragende Transaktion; vorsätzliche Geldwäsche; abschöpfener Betrag; abschöpfener Vermögensvorteil; allgemeine Bemerkung; allgemeines Charakteristik; allgemeine Regel; allgemeine Sorgfaltspflicht; anderes Vorwort; anonyme Sparbucheinlage; ausserstrafrechtliche Ebene; ausserstrafrechtliche Maßnahme; baseler Ausschuss; bedeutsame Rolle; berechtigte Person; besondere Abklärungspflicht; besondere Berücksichtigung; besondere Regelung; besondere Sorgfaltspflicht; bestimmte Berufsgruppe; bestimmter Fall; betroffene Branche; dauernd Geschäftbeziehungen; deliktisches Vermögen; dritter Gesichtspunkt; einbezogene Berufsgruppe; einschlägiges Dokument; einzelne Bestimmung; einzelne Sorgfaltspflicht; erlangter Vermögenswert; erlassener Rechtsakt; erleichternde Bedingung; erstes Geldwäschegesetz; erster Gesichtspunkt; erste Gruppe; erster Schritt; erste Sonderregelung; erster Versuch; europäischer Integrationsprozess; europäischer Rat; europäische Union; fahrlässige Geldwäsche; fakultatives Unterbleiben; finanzielle Arbeitsgruppe; freier Beruf; geltende Fassung; geltende Regelung; geltende Vorschrift; gemeinsame Maßnahme; gemeinsamer Rahmenbeschluss; gemeinsame Regelung; genannte Rechtsgrundlage; geschichtlicher Überblick; geschäftsübliche Alltagshandlung; geschäftsübliche Handlung; geschütztes Rechtsgut; gesetztes Ziel; gewerblicher Buchhalter; gleichwertige Gegenleistung; hingegebener Vermögenswert; internationale Vorgabe; kriminelle Organisation; kriminelle Vereinigung; kriminologischer Aspekt; legaler Wirtschaftsteilnehmer; letzte Änderung; mangelnde Sorgfalt; nationale Regelung; objektives Tatbestandselement; obligatorisches Unterbleiben; organisatorische Maßnahme; organisatorische Vorkehrung; organisierte Kriminalität; persönlicher Anwendungsbereich; politische Leitlinie; primäres Anliegen; privatrechtliche Standesregel; qualifizierter Tatbestand; rechtsberatender Beruf; rech  |2 idssg-J 
690 |a tswissenschaftliche Fakultät; relevante Tätigkeit; sachlicher Anwendungsbereich; schweizerisches Geldwäschereigesetz; sekundäres Ziel; selbstständiger Straftatbestand; spezialgesetzliche Aufsichtsbehörde; staatlicher Zugriff; stammendes Vermögen; strafbare Handlung; strafrechtliche Ebene; subjektives Tatbestandselement; subsidiäre Anwendung; terroristische Vereinigung; tätige Reue; ungarisches Geldwäschegesetz; ungarisches Sanktionssystem; ursprünglicher Vermögenswert; verbrecherisches Vermögen; vereinte Nation; vermögensrechtliche Anordnung; verpflichtete Berufsgruppe; verpflichtete Person; verwaltungsrechtliches Aufsichtsrecht; vorgeschriebenes Verhalten; vorgesehene Sanktion; wertqualifizierte Geldwäscherei; wertvolles Gut; wertvoller Versteigerer; wichtige Neuerung; wichtige Regelung; wichtige Vorschrift; wichtige Änderung; zweiter Gesichtspunkt; zweite Gruppe; überschreitende Transaktion  |2 idssg-J 
690 |a Schweiz C4EXSI; Österreich C4EUAU; Ungarn C4EXHU; Europa C4E; EU C4EU; Vereinte Nationen C00WOR; Deutschland C4EUGE  |2 idssg-J 
690 |a Abd Die; Bab; Christian SCHWARZENEGGER; Dr. Judit Jacsö Potyka Universität; Gerhard DANNECKER; Gesichtspunkt Außerstrafrechtliche Maßnahmen; Gesichtspunkt Staatlicher Zugriff; Gruppe Geschäftsübliche Handlungen; Gruppe Verbergen Verschleiern; Meldepflicht; national Regelungen Außerstrafrechtliche Ebene; national Regelungen Staatlicher Zugriff; national Regelungen Straftatbestände; primär Anliegen Schutz; rechtswissenschaftlich Fakultät Universität Miskolc; Schulthess Berlin Wien Zürich; sekundär Ziel Bekämpfung; Strafaufhebungsgrund Tätige Reue; subjektiv Tatbestandselement Vorsätzlichkeit  |2 idssg-J 
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Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2007:121
  • Zürich, ZB, TU 416: 5
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Digitalisat:
Titel:
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa: unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn / von Judith Jacsó-Potyka
Erscheinungsangaben:
Berlin, BWV Berliner Wissenschafts-Verl., 2007
Physische Beschreibung:
  • 346 S.: Ill.; 22 cm
Serie:
Schriftenreihe Sanktionenrecht in Europa; Bd. 5

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
9783830514046; (Berliner Wissenschafts-Verlag)
9783708304533; Österreich; Kt.; EUR 42.80, EUR 42.80 (AT)
9783725554188; (Schulthess, Zürich)

Identifikatoren

Systemnummer:
991085561469705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)236238892-41slsp_network
  • 236238892
  • (RERO)R004537952-41slsp
  • (IDSSG)000440931HSB01
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Quelle: