Banques et blanchiment d'argent: convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA

Lombardini, Carlo, juriste
Kurzformat

Banques et blanchiment d'argent : convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA / Carlo Lombardini - Zürich , 2006
106 S. : 23 cm
  • Zürich, ZB, DA 70641
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2006:91

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690 |a Nichtkommunikation; Risikotransaktion; Terrorismusfinanzierung; Ausgleichsanspruch; Monitoringverfahren; Rückgabe; Kontrollbehörde; Kontrollstelle; Sitzgesellschaft; Vermögenswert  |2 idssg-J 
690 |a abhängige Pflicht; allgemeine Bemerkung; andere Bestimmung; berufliche Tätigkeit; eingereichte Arbeit; gegenseitige Hilfe; geltender Text; gemeinsame Nutzung; internationale Ebene; kollektive Kapitalanlage; organisatorische Anforderung; rechtliche Erwägung; räumlicher Geltungsbereich; spontane Information; weniges Beispiel; wirtschaftlicher Eigentümer  |2 idssg-J 
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Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, DA 70641
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2006:91
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Digitalisat:
Titel:
Banques et blanchiment d'argent: convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA / Carlo Lombardini
Erscheinungsangaben:
Zürich, Schulthess, 2006
Physische Beschreibung:
  • 106 S.; 23 cm
Serie:
Précis

Anmerkungen

Sprache, Schrift:
Französisch
ISBN:
3725552304; CHF 59.00

Identifikatoren

Systemnummer:
991118109039705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)235767026-41slsp_network
  • 235767026
  • (RERO)R004201349-41slsp
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Quelle: