GwG: Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, GwV-EBK, StGB (Auszug), sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe
Thelesklaf, Daniel
Kurzformat
GwG : Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, GwV-EBK, StGB (Auszug), sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe / Daniel Thelesklaf, Ralph Wyss, Dave Zollinger - Zürich , [2003]
542 S. : 16 cm
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Zürich, ZB, GC 75643
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Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2003:42
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| 500 | |a Enthält u.a.: Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10 Oktober 1997 (Stand am 21. März 2000) ; Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission zur Verhinderung von Geldwäscherei (EBK Geldwäschereiverordnung, GwV-EBK) vom 18. Dezember 2002 | ||
| 500 | |a Enthält auch den Gesetzestext | ||
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| 650 | 7 | |a mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften |9 ger |0 (RERO)jurivoc000014623ger |2 jurivoc | |
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| 690 | |a Beziehung; Geschäftsführung; Identifizierung; Gesetz; Finanzierung; Organisation; Verbot; Strafverfahren; Geschäftsprozess; Textilreinigung; Bankenaufsicht; Risiko; Europaparlament; Abbruch; Ausschuss; Bearbeitung; Beschlagnahme; Geldwäsche; Koordination; Nutzung; Rechtsschutz; Verzeichnis; Berg; Überwachung; Delegation; Straftat; Terrorismus; Auszug; Geltungsbereich; Arbeitskräfte; EEC European Economic Community; Gesellschaft; Kommission; Kontrolle; Absatz; Ausbildung; Empfehlung; Filiale; Korruption; Sammlung; Verantwortung |2 idssg-J | ||
| 690 | |a Geschäftsbeziehung; Korrespondenzbankbeziehung; Melderecht; Vertragspartei; Wolfsberg-Gruppe; Auskunftsrecht; Bankenkommission; Behördenverfügung; Datensammlung; Geldwäschereigesetz; Gruppengesellschaft; Spezialempfehlung; Transaktionsüberwachung; Vermögenssperre; Übergangsbestimmung; Abkürzungsverzeichnis; Finanzgeschäft; Geschäftsführungsorgan; Haftungsausschluss; Kundenidentität; Literaturverzeichnis; Reputationsrisiko; Stichwortverzeichnis; Zahlungsauftrag; Abklärungsmittel; Abklärungspflicht; Anschlusspflicht; Auftraggeber; Dokumentationspflicht; Finanzsystem; Geldwäschereifachstelle; Kontrollstelle; Meldestelle; Notenhandel; Sorgfaltspflicht; Vermögenswert |2 idssg-J | ||
| 690 | |a anderes Verbrechen; basler Ausschuss; berechtigte Person; besondere Abklärungspflicht; einschlägige Verordnung; erhöhtes Risiko; erneute Feststellung; erneute Identifizierung; europäisches Parlament; fehlende Behördenverfügung; globale Überwachung; interne Geldwäschereifachstelle; interne Weisung; mangelnde Sorgfalt; oberes Geschäftsführungsorgan; organisatorische Maßnahme; privates Banking; professioneller Notenhandel; spezialgesetzliche Aufsichtsbehörde; terroristischer Bombenanschlag; terroristische Organisation; zusätzliche Abklärung; zweifelhafte Geschäftsbeziehung |2 idssg-J | ||
| 690 | |a Vereinte Nationen C00WOR; EU C4EU |2 idssg-J | ||
| 690 | |a Art. Bewilligungs- Anschlusspflicht; Art. Informations- Anzeigepflicht; Art. Referendum Inkrafttreten; Art. Straf- Haftungsausschluss; Art. Strafverfolgung Verjährung; Art. Zweigniederlassungen Gruppengesellschaften; Basler Ausschuss Wolfsberg-Gruppe Daniel Thelesklaf; Dr. Ralph Wyss Dave Zollinger orell üssli; GwG Geldwäschereigesetz Kommentar; Of the Financing of; Principles for Correspondent; Ralph Wyss Dave Zollinger orell üssli; The Suppression of the Financing of Terrorism; Wyss Dave Zollinger orell üssli; Zollinger orell üssli; zweifelhaft Geschäftsbeziehungen Melderecht |2 idssg-J | ||
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| 710 | 1 | |a Commission fédérale des banques |g Suisse |g 1934-2009 |0 (IDREF)237494779 | |
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Basisinformationen
Signatur:
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Zürich, ZB, GC 75643
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Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2003:42
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
GwG: Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, GwV-EBK, StGB (Auszug), sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe / Daniel Thelesklaf, Ralph Wyss, Dave Zollinger
Erscheinungsangaben:
Zürich, Orell Füssli, [2003]
Copyrightjahr:
© 2003
Physische Beschreibung:
-
542 S.; 16 cm
Sucheinstiege
Person:
GeistigeR SchöpferIn / AktenbildnerIn
Körperschaft:
Alternativtitel:
Thema - Sachbegriff:
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Variante du titre: Geldwäschereigesetz
Enthält u.a.: Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10 Oktober 1997 (Stand am 21. März 2000) ; Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission zur Verhinderung von Geldwäscherei (EBK Geldwäschereiverordnung, GwV-EBK) vom 18. Dezember 2002
Enthält auch den Gesetzestext
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
3280070392; Fr. 129.-
Identifikatoren
Systemnummer:
991105166169705501
Andere Systemnummer:
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(swissbib)23765248X-41slsp_network
-
23765248X
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(RERO)R003404193-41slsp
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(IDSLU)000303381ILU01
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(IDSBB)002915552DSV01
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(IDSSG)000277683HSB01
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(NEBIS)004579715EBI01
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(41SLSP_UZB)990045797150205508