Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK
Pini, Mathias
Kurzformat
Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung : unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK / Mathias Pini - Zürich , 2007
218 S. : 23 cm
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Zürich, ZB, HC 32268
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690 | |a Geldwäschereibekämpfung; Geschäftsbeziehung; Terrorismusfinanzierung; Reputationsrisiko; Selbstregulierung; Interessensunterschied; Rechtssicherheit; Kategorienbildung; Aufsichtsrecht; Ausgangslage; Branchenrisiko; Eintretenswahrscheinlichkeit; Geldwäschereirisiko; Geldwäschereiverordnung; Online-Blockierung; Personenrisiko; Plausibilitätskontrolle; Produkterisiko; Risikoet noung; Systemunterstützung; Unternehmensstrafrecht; Begriffsumschreibung; Bußenordnung; Geldwäschereiprävention; Geldwäschereiweisung; Haftungsbegrenzung; Risikobegriff; Risikogedanke; Risikoüberlegung; Sanktionskonzept; Transaktionsüberwachung; Verbrechensprävention; Abkürzungsverzeichnis; Bekämpfungskonzept; Kontrollinstanz; Literaturverzeichnis; Paradigmawechsel; Präventionskosten; Schlussfolgerunge; Sorgfaltsbegriff; Zwischenresultat; Abklärungsmittel; Anwendungsbereich; Betrachtungsweise; Datenflut; Einzelproblem; Entlöhnungssystem; Geldwäschereifachstelle; Geschäftsführungsorgan; Governance-At; Gruppengesellschaft; Handlungspflicht; Hilfsmittel; Kernbestimmung; Kundenverhalten; Landesgrenze; Präventionserfolg; Rechtsgebiet; Revisionsgesellschaft; Schlusswort; Schnittstellenproblem; Sorgfaltsmaßstab; Sorgfaltspflicht; Straftatbestand; Supervision; Tathergang; Unterform; Verordnungsgeber; Wolfsberg |2 idssg-J | ||
690 | |a erforderliche Vorkehre; fehlende Definition; alternative Bußenordnung; aufsichtsrechtliche Bestimmung; aufsichtsrechtliche Sanktion; bankspezifisches Risiko; basierendes Konzept; berücksichtigendes Risiko; besondere Stellung; bestehendes Konzept; bisherige Geldwäschereibekämpfung; direkter Vertragspartner; effiziente Geldwäschereiprävention; einleitende Bemerkung; einzelne Kategorie; einzelne Stufe; elektronische Verfügbarkeit; erhöhtes Risiko; erhöhte Sorgfaltspflicht; faktische Macht; fehlende Messbarkeit; fehlende Übereinstimmung; formale Konkretisierung; formeller Ablauf; gemeinsame Kernbestimmung; geschichtlicher Hintergrund; gesetzgeberisches Konzept; gewöhnliches Verfahren; gleiches Bekämpfungskonzept; globale Überwachung; interne Geldwäschereifachstelle; interne Geldwäschereiweisung; interne Kontrollinstanz; interne Umsetzung; internationale Definition; internationale Dimension; internationale Ebene; kleiner Ausschnitt; kritische Beurteilung; kritische Würdigung; kumulative Strafbarkeit; mangelhafte Organisation; neue Bestimmung; neue Geldwäschereiverordnung; neues Konzept; neue Meldepflicht; neues Paradigma; neues Unternehmensstrafrecht; oberes Geschäftsführungsorgan; offene Bestimmung; organisatorische Vorkehre; praktisches Problem; schweizerische Entwicklung; schweizerische Geldwäschereibekämpfung; schwierige Erkennbarkeit; spezielle Berücksichtigung; staatliche Institution; strafrechtliche Bestimmung; subsidiäre Strafbarkeit; ungeklärter Sorgfaltsbegriff; unterschiedliche Betrachtungsweise; unterschiedliches Interesse; unterschiedlicher Sorgfaltsmaßstab; unterschiedlicher Tathergang; unterschiedliches Verfahren; verbundenes Risiko; vereinfachtes Verfahren; vermindertes Risiko; verschiedene Art; verschiedenes Rechtsgebiet; vorhandene Information; weitere Bürokratisierung; weitere Notwendigkeit; wichtige Funktion; zumutbare Vorkehre; zusammenhängendes Thema |2 idssg-J | ||
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Basisinformationen
Signatur:
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Zürich, ZB, HC 32268
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Zürich, ZB, UnS 2007: 1121
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Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK / Mathias Pini
Erscheinungsangaben:
Zürich, Dike, 2007
Physische Beschreibung:
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218 S.; 23 cm
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Edition commerciale de la thèse de Basel, 2007
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
9783037510643; brosch., lp sfr 67.-
Identifikatoren
Systemnummer:
991091396989705501
Andere Systemnummer:
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(swissbib)22807357X-41slsp_network
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22807357X
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(IDSBB)004390646DSV01
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