Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK

Pini, Mathias
Kurzformat

Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung : unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK / Mathias Pini - Zürich , 2007
218 S. : 23 cm
  • Zürich, ZB, HC 32268
  • Zürich, ZB, UnS 2007: 1121
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2007:49

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690 |a Geldwäschereibekämpfung; Geschäftsbeziehung; Terrorismusfinanzierung; Reputationsrisiko; Selbstregulierung; Interessensunterschied; Rechtssicherheit; Kategorienbildung; Aufsichtsrecht; Ausgangslage; Branchenrisiko; Eintretenswahrscheinlichkeit; Geldwäschereirisiko; Geldwäschereiverordnung; Online-Blockierung; Personenrisiko; Plausibilitätskontrolle; Produkterisiko; Risikoet noung; Systemunterstützung; Unternehmensstrafrecht; Begriffsumschreibung; Bußenordnung; Geldwäschereiprävention; Geldwäschereiweisung; Haftungsbegrenzung; Risikobegriff; Risikogedanke; Risikoüberlegung; Sanktionskonzept; Transaktionsüberwachung; Verbrechensprävention; Abkürzungsverzeichnis; Bekämpfungskonzept; Kontrollinstanz; Literaturverzeichnis; Paradigmawechsel; Präventionskosten; Schlussfolgerunge; Sorgfaltsbegriff; Zwischenresultat; Abklärungsmittel; Anwendungsbereich; Betrachtungsweise; Datenflut; Einzelproblem; Entlöhnungssystem; Geldwäschereifachstelle; Geschäftsführungsorgan; Governance-At; Gruppengesellschaft; Handlungspflicht; Hilfsmittel; Kernbestimmung; Kundenverhalten; Landesgrenze; Präventionserfolg; Rechtsgebiet; Revisionsgesellschaft; Schlusswort; Schnittstellenproblem; Sorgfaltsmaßstab; Sorgfaltspflicht; Straftatbestand; Supervision; Tathergang; Unterform; Verordnungsgeber; Wolfsberg  |2 idssg-J 
690 |a erforderliche Vorkehre; fehlende Definition; alternative Bußenordnung; aufsichtsrechtliche Bestimmung; aufsichtsrechtliche Sanktion; bankspezifisches Risiko; basierendes Konzept; berücksichtigendes Risiko; besondere Stellung; bestehendes Konzept; bisherige Geldwäschereibekämpfung; direkter Vertragspartner; effiziente Geldwäschereiprävention; einleitende Bemerkung; einzelne Kategorie; einzelne Stufe; elektronische Verfügbarkeit; erhöhtes Risiko; erhöhte Sorgfaltspflicht; faktische Macht; fehlende Messbarkeit; fehlende Übereinstimmung; formale Konkretisierung; formeller Ablauf; gemeinsame Kernbestimmung; geschichtlicher Hintergrund; gesetzgeberisches Konzept; gewöhnliches Verfahren; gleiches Bekämpfungskonzept; globale Überwachung; interne Geldwäschereifachstelle; interne Geldwäschereiweisung; interne Kontrollinstanz; interne Umsetzung; internationale Definition; internationale Dimension; internationale Ebene; kleiner Ausschnitt; kritische Beurteilung; kritische Würdigung; kumulative Strafbarkeit; mangelhafte Organisation; neue Bestimmung; neue Geldwäschereiverordnung; neues Konzept; neue Meldepflicht; neues Paradigma; neues Unternehmensstrafrecht; oberes Geschäftsführungsorgan; offene Bestimmung; organisatorische Vorkehre; praktisches Problem; schweizerische Entwicklung; schweizerische Geldwäschereibekämpfung; schwierige Erkennbarkeit; spezielle Berücksichtigung; staatliche Institution; strafrechtliche Bestimmung; subsidiäre Strafbarkeit; ungeklärter Sorgfaltsbegriff; unterschiedliche Betrachtungsweise; unterschiedliches Interesse; unterschiedlicher Sorgfaltsmaßstab; unterschiedlicher Tathergang; unterschiedliches Verfahren; verbundenes Risiko; vereinfachtes Verfahren; vermindertes Risiko; verschiedene Art; verschiedenes Rechtsgebiet; vorhandene Information; weitere Bürokratisierung; weitere Notwendigkeit; wichtige Funktion; zumutbare Vorkehre; zusammenhängendes Thema  |2 idssg-J 
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690 |a Art. Abs. GwV; Art. Abs. StGB; C. Geldwäscherei; C. Risiko; D. Fazit; D. Risikomanagement; D. Wechselwirkungen; Delegation Ko- Regulierung; F. Anerkennung; G. Terrorismus; intern Geldwäschereiweisungen Ausbildung; intern Umsetzung Formalismus; Mathias Pini; neu Konzept Risk Based Approach; Pi vate Bani; Rechtsanwalt Risk Based Approach; Risk Based Approach; White  |2 idssg-J 
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Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, HC 32268
  • Zürich, ZB, UnS 2007: 1121
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2007:49
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Digitalisat:
Titel:
Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK / Mathias Pini
Erscheinungsangaben:
Zürich, Dike, 2007
Physische Beschreibung:
  • 218 S.; 23 cm

Sucheinstiege

Person:

GeistigeR SchöpferIn / AktenbildnerIn

Ort:
Thema - Körperschaft:
Thema - Geografikum:
Formschlagwort:

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Edition commerciale de la thèse de Basel, 2007
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
9783037510643; brosch., lp sfr 67.-

Identifikatoren

Systemnummer:
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Andere Systemnummer:
  • (swissbib)22807357X-41slsp_network
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  • (IDSBB)004390646DSV01
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Quelle: