Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz: die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden

Reinle, Michael

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Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz : die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden / Michael Reinle - Zürich , 2007

501 S. : 23 cm

Zürich, ZB, TU 453: 1
Zürich, ZB, UnS 2007: 1075
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2007:35

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690			\|a Beziehung; Geschäftsprozess; Intensivüberwachung; Bankgeheimnis; Risikoanalyse; Strafverfahren; Verbot; Finanzierung; Strukturanalyse; Textilreinigung; Datenschutz; Organisation; Revision; Gesetz; Kunden; Alleinhandelsrecht; Straftat; Geld; Regelung; Compliance; Behörde; Bericht; Verantwortung; Auslegung; Forderung; Integration; Wert; Übernahme; Kassageschäft; Bearbeitung; Exkurs; Konzept; Kriterium; Abgrenzung; Ablehnung; Anforderung; Anordnung; Anpassung; Einleitung; Einwilligung; Empfehlung; Entwicklung; Erhebung; Erwartung; Filiale; Implementation; Unterstützung; Vorwäsche; Haftfestigkeit; Korruption; Spannung; Unternehmenskultur; Effektivität; Planung; Abbruch; Beschaffungswesen; Gestaltung; Kennzeichnung; Klassifikation \|2 idssg-J
690			\|a Geschäftsbeziehung; Vermögenssperre; Terrorismusfinanzierung; Geldwäschereibekämpfung; Korrespondenzbankbeziehung; Melderecht; Eigenverantwortung; Informationsverbot; Kundenverwaltung; Medienbericht; Anklageerhebung; Kooperationsverweigerung; Matrixfunktion; Minimalanforderung; Spezialempfehlung; Tathandlung; Vorbildfunktion; Bushlist; Dokumentenanalyse; Personenanalyse; Compliancekonzept; Risikokriterium; Ausgangslage; Hintergrundbericht; Kundenbetreuer; Missbrauchsgefahr; Potentatengeld; Vertrauensverhältnis; Abkürzungsverzeichnis; Bearbeitungsgrundsatz; Beweiserhebungsverbot; Beweisverwertungsverbot; Forschungsfrage; Geldwäschereiarrest; Geldwäschereigesetz; Geldwäschereimethode; Geschäftsprinzip; Korruptionsgeld; Lösungsmöglichkeit; Monitoringkonzept; Monopolstellung; Pepkunde; Problemstellung; Regulierungsmaßnahme; Risikoerkennungskriterium; Talibanverordnung; Taterkennungsmethode; Verhältnismässigkeit; Zweckänderungsverbot; Abklärungsmittel; Abklärungspflicht; Analysedaten; Anhaltspunkt; Anwendungsbereich; Bankbankkunde; Bankenethik; Bankmitarbeiter; Bedrohungspotenzial; Bekämpfungsansatz; Beweismittel; Bewilligungsvoraussetzung; Bushliste; Complianceverstoß; Datenabgleich; Drittwirkung; Eignungsdelikt; Eventualvorsatz; Fiskaldelikt; Geheimhaltungspflicht; Geldwäschereistraftatbestand; Geschäftstätigkeit; Grundrahmen; Haftungsausschluss; Hauptsitz; Hilfsmittel; Inhaltsübersicht; Interessenkonflikt; Kontoeröffnungsinformation; Korruptionstatbestand; Kundendaten; Kundenprofil; Kundenstruktur; Lügepflicht; Meldestelle; Meldesystem; Meldevoraussetzung; Missbrauchspotenzial; Orientierungspunkt; Persönlichkeitsprofil; Phasenmodell; Platzierungsphase; Rechtsbegriff; Rechtsgutverletzung; Sachverhaltsirrtum; Sammelkontoinhaber; Selbstbestimmung; Sicherungspflicht; Sorgfaltsmaßstab; Sorgfaltspflicht; Spannungsfeld; Sperrfrist; Spezialfall; Tatobjekt; Transaktionsfilter; T \|2 idssg-J
690			\|a ransaktionsüberwachungspflicht; Transaktionsüberwachungsresultat; Transaktionsüberwachungssystem; Verdachtsgrad; Verdachtsgrund; Verdachtsschwelle; Verfügungsmacht; Vermögensverwalter; Vermögenswert; Vortatenkatalog; Wolfsberggruppe; Wortlaut; Zielland; Zollbehörde \|2 idssg-J
690			\|a andere Bestimmung; bevorstehende Maßnahme; hybrides Zahlungsverkehrssystem; institutsübergreifendes Kundeninformationssystem; junge Bankkunde; kartenbasiertes Zahlungsverkehrssystem; konzernweite Kundenverwaltung; kriminelle Organisation; neues Zahlungsverkehrssystem; privates Beweismittel; softwarebasiertes Zahlungsverkehrssystem; strenger Sorgfaltsmaßstab; vermögenswerte Geschäftstätigkeit; weitere Maßnahme; zentrale Kundenverwaltung; zentrale Sammlung; öffentliches Interesse; Abklärener Gegenstand; abschätzbares Missbrauchspotenzial; abweichende Auffassung; abweichende Kontenaktivität; afrikanische Rebellengruppe; allfälliges Verbrechen; allgemeine Ausführung; allgemeine Bemerkung; allgemeine Definition; amerikanische Zollbehörde; amorphes Erscheinungsbild; anderer Anhaltspunkt; anderes Meldesystem; andere Währung; anspruchsvolle Sorgfaltspflicht; arbeitsloser Asylbewerber; arbeitsloser Bankkunde; außerordentliche Amortisation; bankethische Sicht; bankgesetzliche Grundlage; bankinterne Maßnahme; bedenkliche Ausweitung; bedeutende Herkunft; bedeutende Höhe; bekanntes Kundenprofil; bekannter Lebensstandard; bekannte Maßnahme; bekannte Pflicht; beschränkte Tauglichkeit; besondere Abklärung; besondere Missbrauchsgefahr; bestehende Geschäftsbeziehung; bestimmt Gesetzl; betrügerische Unternehmensgründung; datenschutzrechtlicher Bearbeitungsgrundsatz; delikttypisch Werträgern; direkte Platzierung; diskreter Begleiter; diskursive Lösung; dritter Mann; eigene Auffassung; eigene Beurteilung; eigene Compliance; eigener Missbrauch; eigenes Strafbarkeitsrisiko; einwandfreie Geschäftstätigkeit; elektronische Geldwäscherei; elektronisches Zahlungsverkehrssystem; entscheidendes Element; erfinderischer Krimineller; erfolgte Meldung; erhöht Sorgfältspflichteh; erhöhtes Risiko; erlangtes Beweismittel; externe Person; faktische Pflicht; falsche Provision; falsche Vorstellung; fehlende \|2 idssg-J
690			\|a Gewähr; flexible Vermögenssperre; formeller Sinn; fristgerechte Auswertung; geeignetes Risikoerkennungskriterium; gefälschte Lieferbescheinigung; gegenwärtige Ausgangslage; geheimnisvolle Einzahlerin; generelle Einschätzung; geplante Revision; geschützte Information; gesellschaftsrechtliche Grundlage; gesetzliche Bestimmung; gesetzliche Grundlage; gesetzliches Informationsverbot; gesetzliche Vermögenssperre; globale Überwachung; grammatikalische Auslegung; grobes Fehlverhalten; große Banknote; große Eigenverantwortung; historische Auslegung; historische Überlegung; hohe Gewinnmarge; hoher Kader; hohe Rendite; hohes Risiko; hoher Staatsbeamter; hohes Trinkgeld; hochrangiges Kadermitglied; inaktives Bankkonto; indirekte Platzierung; informatikgestützte Transaktionsüberwachung; informatiktechnische Erfassung; informationelle Selbstbestimmung; inhaltliche Bestimmung; institutsübergreifende Transaktionsüberwachung; integrierte Bankenethik; interne Kennzeichnung; interne Kontrolle; internes Kontrollsystem; interne Revision; interne Weisung; internationale Ebene; internationales Gremium; internationale Regelung; internationaler Zahlungsverkehr; karitative Organisation; kleines Unternehmen; konsequente Sanktionierung; kontaminierter Vermögenswert; konzerninterne Delegation; konzernweite Kundenverwaltung; konzernweite Sammlung; konzernweite Transaktionsüberwachung; konzernweite Wissenszurechnung; kriminelle Organisation; laufende Aktualisierung; leichtes Fehlverhalten; leichtgläubiges Opfer; lizenzierter Finanzdienstleister; meldende Bank; mittelbare Drittwirkung; nahestehende Person; naive Freundin; nationale Ebene; neue Unternehmensstrafbarkeit; niedrige Verdachtsschwelle; normale Geschäftsbeziehung; nüchterne Analyse; ordnungspolitischer Grundrahmen; organisatorische Maßnahme; organisatorische Umsetzung; organisierte Kriminalität; praktisches Problem; primärer Regelsetzer \|2 idssg-J
690			\|a privates Banking; privates Interesse; professionell Money; rechtliche Grundlage; rechtsvergleichende Analyse; rechtsvergleichende Erwägung; rechtsvergleichende Überlegung; regionale Monopolstellung; reiche Bankkunde; reiche Verkäuferin; risikobehaftete Geschäftstätigkeit; risikoorientierter Ansatz; risikoreiche Geschäftstätigkeit; risikorelevante Information; sachliche Hinsicht; schwere Erkennbarkeit; schwierige Erkennbarkeit; schützenswertes Daten; sensitives Land; skrupelloser Geschäftemacher; spezielle Transaktionsüberwachungspflicht; spezifische Abklärung; spezifische Sorgfaltspflicht; spezifisches Verfahren; staatliches Beweiserhebungsverbot; strafbare Handlung; strafprozessuale Maßnahme; strafrechtlicher Eventualvorsatz; strenge Vorgabe; strukturelles Problem; subjektiver Tatbestand; systematische Auslegung; systematische Überlegung; systematische Überwachung; teilweises Paradigma; teleologische Überlegung; terroristische Organisation; teueres Darlehen; teuerer Tee; treffende Maßnahme; umfassende Bekämpfung; umfassendes Compliancekonzept; umfassendes Informationsverbot; umstrittene Gefährdung; unbestimmter Rechtsbegriff; undurchsichtiges Offshoregeschäft; unerwünschte Geschäftsbeziehung; ungewöhnliche Geschäftsbeziehung; ungewöhnliche Transaktion; unleserlicher Pass; unrealistische Erwartung; untere Grenze; unterschiedliche Erfassung; untreuer Beamter; unvollständige Erfassung; verfassungsrechtliche Überlegung; vertragliches Verhältnis; vorbildlicher Bankkunde; weiteres Vorgehen; wirtschaftlicher Hintergrund; wirtschaftswissenschaftliche Überlegung; zentraler Datenschutz; zentrales Kundeninformationssystem; zentrale Kundenverwaltung; zentrale Verwaltung; zivilrechtlicher Sorgfaltsmaßstab; zukünftige Regulierungsmaßnahme; zulässige Delegation; zweifelhaftes Geschäft; öffentliches Interesse; örtliche Hinsicht; überhasteter Rückzug \|2 idssg-J
690			\|a Schweiz C4EXSI; Italien C4EUIT; Glarus C4EXSI; Afrika C60AFR; Vereinigte Staaten C1USA; Asien C90ASI; Kasachstan C9KAZA; Welt C00WOR; Niederlande C4EUNE; Osteuropa C4E0EE; Nordrhein-Westfalen C4EUGE; Venezuela C3VENE; Deutschland C4EUGE; Entwicklungsländer C0DEVE \|2 idssg-J
690			\|a British Trade; Commerce Bank Korrespondenzbankbeziehung; Crime Due Diligence; Customer Acceptation; Drug Money; El Hadj; Geldwäscherei Korruption Erdöl; Know your customer; Medienbericht Informationen Dritter; Michael Reinle; mittelbar Drittwirkung Datenschutzgesetz; Omar Bongo; professionell Money Transmitter; Raul Saunas Citibank; Teil Organisatorische Umsetzung; Terrorismusfinanzierung Money Orders \|2 idssg-J
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Basisinformationen

Signatur:

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Ressourcentyp:

Alte Drucke und Rara

Digitalisat:

Inhaltsverzeichnis

Titel:

Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz: die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden / Michael Reinle

Erscheinungsangaben:

Zürich, Dike, 2007

Physische Beschreibung: